ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD ...

ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء؟المستويات الثلاثة للعناية الواجبة تجاه العميلمتى تكون العناية الواجبة تجاه العملاء مطلوبة؟متطلبات قاعدة العناية الواجبة تجاه العملاءقائمة التحقق من العناية الواجبة تجاه العملاءالتحديات في تنفيذ CDDالعناية الواجبة بالعملاء بالنسبة للمؤسسات الماليةاستنتاجتوصي إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بأن تقوم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للتنظيم الأخرى بتخصيص عملية العناية الواجبة الخاصة بها وفقًا لملف المخاطر الذي يفرضه نموذج أعمالها وقاعدة عملائها. يمكن للشركات تحقيق التوازن بين التزامات الامتثال والموارد التشغيلية ومتطلبات الميزانية بمساعدة موفر التحقق من الهوية (IDV). فيما يلي قائمة مرجعية موثوق...